Governance Principles
施行原则
本公司建立良好的公司治理制度，除应遵守相关法律法规及公司章程外，并积极落实以下各项原则：
- 建立有效的公司治理架构。
- 保障股东权益。
- 强化董事会职能。
- 发挥独立董事功能。
- 尊重利害关系人权益。
- 提升信息透明度。
公司治理架构
Corporate Governance Structure
公司治理架构
万旭致力于建立良好的公司治理制度，除遵循相关法律法规及公司章程外，并通过制度化管理、功能性委员会运作与信息透明披露，持续强化企业治理体质。
Implementation
公司治理的落实
稽核人员任免、考评及薪酬
本公司内部稽核人员的任免、考评及薪酬等，均依据本公司《招聘及任用管理办法》、《薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》、《晋升管理办法》及《核决权限管理办法》等规定，由稽核主管签报董事长核定。相关管理办法均公告于本公司文管中心文件区。
薪酬委员会
本公司自2011年11月起设立董事会功能性委员会——薪酬委员会，依本公司《薪酬委员会组织规程》办理相关事务。主要职责包括：
- 制定并定期检讨董事、监事及经理人年度及长期绩效目标与薪酬政策、制度、标准及结构。
- 定期评估董事、监事及经理人绩效目标达成情况，并制定其个别薪酬内容及金额。
审计委员会
本公司自2022年7月起设立董事会功能性委员会——审计委员会，依本公司《审计委员会组织规程》办理相关事务。主要职责包括：
- 内部控制制度的制定/修订及其有效性评估。
- 制定/修订取得或处分资产、衍生性商品交易、资金贷与他人及对外担保等重大财务业务行为的处理程序。
- 审议涉及董事自身利害关系的事项。
- 审议重大资产或衍生性商品交易、资金贷与或对外担保事项。
- 审议募集、发行或私募具有股权性质的有价证券。
- 审议签证会计师的委任、解任及报酬。
- 审议财务、会计或内部稽核主管的任免。
- 审议季度、年度及半年度财务报告。
- 审议其他公司或主管机关规定的重大事项。
Information Disclosure
信息披露制度
本公司的信息披露制度，旨在确保股东能够获取公司最新、最准确的信息作为投资依据，以真实、完整、公平披露为原则，及时提供有关经营、财务等各项信息。