公司治理架构

施行原则

本公司建立良好的公司治理制度,除应遵守相关法令及章程规定外,并积极落实以下各项原则:

  1. 建置有效的公司治理架构。
  2. 保障股东权益。
  3. 强化董事会职能。
  4. 发挥独立董事功能。
  5. 尊重利害关系人权益。
  6. 提升资讯透明度。


公司治理之落实

【稽核人员任免、考评及薪资报酬】

本公司内部稽核人员之任免、考评及薪资报酬等,均依据本公司「招募暨任用管理办法」、「薪酬管理办法」、「绩效考核管理办法」、晋升管理办法」及「核决权限管理办法」等规定,由稽核主管签报至董事长核定。相关管理办法均公告于本公司文管中心文件区。


【薪资报酬委员会】

本公司自2011年11月起设置董事会功能性委员会─薪资报酬委员会,依本公司「薪资报酬委员会组织规程」办理相关事务。主要职责为:

  1. 订定并定期检讨董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  2. 定期评估董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。


【审计委员会】

本公司自2022年7月起设置董事会功能性委员会─审计委员会,依本公司「审计委员组织规程」办理相关事务。主要职责为:

  1. 内部控制制度订定/修正,及考核内控制度有效性。
  2. 订定/修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书保证之重大财务业务行为之处理程序。
  3. 审核涉及董事自身利害关系之事项。
  4. 审核重大资产或衍生性商品交易、资金贷与或背书保证。
  5. 审核募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  6. 审核签证会计师委任、解任或报酬。
  7. 审核财务、会计或内部稽核主管任免。
  8. 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告。
  9. 审核其他公司或主管机关规定之重大事项。


资讯揭露制度

本公司的资讯揭露制度,以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据,以正确详实、公平揭露为原则,即时提供各项有关于营运、财务等资讯。