公司治理架构
施行原则
本公司建立良好的公司治理制度,除应遵守相关法令及章程规定外,并积极落实以下各项原则:
- 建置有效的公司治理架构。
- 保障股东权益。
- 强化董事会职能。
- 发挥独立董事功能。
- 尊重利害关系人权益。
- 提升资讯透明度。
公司治理之落实
【稽核人员任免、考评及薪资报酬】
本公司内部稽核人员之任免、考评及薪资报酬等,均依据本公司「招募暨任用管理办法」、「薪酬管理办法」、「绩效考核管理办法」、晋升管理办法」及「核决权限管理办法」等规定,由稽核主管签报至董事长核定。相关管理办法均公告于本公司文管中心文件区。
【薪资报酬委员会】
本公司自2011年11月起设置董事会功能性委员会─薪资报酬委员会,依本公司「薪资报酬委员会组织规程」办理相关事务。主要职责为:
- 订定并定期检讨董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 定期评估董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
【审计委员会】
本公司自2022年7月起设置董事会功能性委员会─审计委员会,依本公司「审计委员组织规程」办理相关事务。主要职责为:
- 内部控制制度订定/修正,及考核内控制度有效性。
- 订定/修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 审核涉及董事自身利害关系之事项。
- 审核重大资产或衍生性商品交易、资金贷与或背书保证。
- 审核募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 审核签证会计师委任、解任或报酬。
- 审核财务、会计或内部稽核主管任免。
- 审核季度财务报告、年度财务报告及半年度财务报告。
- 审核其他公司或主管机关规定之重大事项。
资讯揭露制度
本公司的资讯揭露制度,以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据,以正确详实、公平揭露为原则,即时提供各项有关于营运、财务等资讯。